Tối thứ 5 vừa qua, Ủy viên Chứng khoán của Tiểu bang Texas đã đệ đơn yêu cầu dừng hoạt động khẩn cấp đối với sàn giao dịch BitConnect. Trong bản báo cáo chính thức, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Texas cáo buộc nền tảng đầu tư có trụ sở tại London này về tội gian lận và bán chứng khoán trái phép.
Ảnh: Youtube
BITCONNECT ĐANG TRONG CƠN NƯỚC SÔI LỬA BỎNG
Trong bản “cáo trạng”, tiểu bang Texas liệt kê một số chi tiết xung quanh mô hình đầu tư của BitConnect, bao gồm tỷ suất lợi nhuận, chương trình cho vay, và chương trình nắm giữ cổ phần.
Tất cả những thông tin này hiện đều được thành viên hội đồng Uỷ ban chứng khoán nắm giữ, đối chiếu với các tiêu chuẩn của chứng khoán truyền thống thì BitConnect hiện đang bán tài sản bất hợp pháp.
BitConnect đã vi phạm Mục 7 của Luật Chứng khoán Texas với hành vi chào bán chứng khoán tại Texas vào thời điểm chưa đăng ký với Ủy viên Uỷ ban Chứng khoán.
Báo cáo cũng chỉ ra rằng Bitconnect đang có liên quan tới hành vi gian lận vì không tiết lộ danh tính của “những người đứng đầu” và “nguồn vốn được sử dụng để trả lãi cho các nhà đầu tư ở mức 120% mỗi năm”. Ngoài ra, BitConnect còn bị cáo buộc bởi “những thông báo đánh lừa và gây hiểu nhầm” rằng nền tảng này là một một lựa chọn an toàn và không có rủi ro đối với các khoản đầu tư có lợi nhuận cao.
Trước những thông tin này, Uỷ viên chứng khoán kết luận báo cáo với việc đưa ra yêu cầu buộc Bitconnect phải đình chỉ tất cả hoạt động hiện đang thực hiện trong bang:
Do đó yêu cầu Bitconnect phải ngay lập tức dừng và huỷ bỏ tất cả các hoạt động chào bán bất cứ loại tài sản nào tại Texas cho tới khi đăng kí với Uỷ viên Chứng khoán hoặc được miễn trừ đăng kí theo Luật Chứng khoán Texas.
Ngoài ra còn có yêu cầu BitConnect chấm dứt việc thực hiện các hành gian lận hoặc đưa ra các thông báo gây hiểu nhầm liên quan đến chứng khoán.
CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG GIÚP XÁC NHẬN NGHI VẤN CỦA CỘNG ĐỒNG
Một số thành viên của cộng đồng crypto từ lâu đã có nhiều nghi vấn về những lời hứa “rủi ro thấp, lợi nhuận cao” mà Bitconnect đưa ra. Có thể thấy rằng nghi ngờ đó là điều hoàn toàn hiển nhiên, và rất nhiều người đã thẳng thắn cho rằng đây là một trò lừa đảo. Ngay cả cha đẻ của đồng Ethereum là Vitalik Buterin hay nhà sáng lập của Litecoin ông Charlie Lee cũng đồng ý với điều này. Tháng 11 vừa qua, cả hai đều đưa ra quan điểm bài trừ nền tảng này. Họ cho rằng đó là một mô hình ponzi lừa đảo.
I've been asked what I think about BitConnect. From the surface, seems like a classic ponzi scheme. I wouldn't invest in it and wouldn't recommend anyone else to.
I follow this rule of thumb:
"If it looks like a 🦆, walks like a 🦆, and quacks like a 🦆, then it's a ponzi." 😂
— Charlie Lee [LTC⚡] (@SatoshiLite) November 30, 2017
Yeah, if 1%/day is what they offer then that's a ponzi.
— Vitalik Buterin (@VitalikButerin) November 2, 2017
Lệnh dừng và cấm hoạt động của Texas đối với Bitconnect rõ ràng đã làm cho những nhận định này trở nên đáng tin cậy, vì khi có một cáo buộc chính thức về gian lận từ Cơ quan quản lý sẽ rất khó để BitConnect có thể tiếp tục mở rộng quy mô của mình. Tuy nhiên, báo cáo không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào từ các quan chức Texas về việc lệnh này sẽ có hiệu lực như thế nào, và liệu họ có thể điều chỉnh và kiểm soát một cách hiệu quả các hoạt động mua bán của BitConnect trong tiểu bang này hay không.
Theo CCN
